深天马A投资145亿扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模

　　此外，由于项目关键原材料和核心设备目前仍以进口为主，汇率波动的不确定性对投资估算的影响不能忽略。公司将时刻关注主要外汇市场的汇率波动，并持续对汇率走势进行分析及判断，在考虑自身外汇风险承受能力的基础上，合理利用外币金融衍生品工具控制汇率风险。

　　（三）投资项目对公司的影响

　　经过数十年布局，公司已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD到LTPS AMOLED的中小尺寸全领域主流显示技术的布局，支持了众多国内外品牌客户的定制化解决方案，拥有着长期中小尺寸显示市场的深耕积累。此项目建成投产后，第6代LTPS AMOLED生产线项目和第6代LTPS AMOLED生产线二期项目合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力，将大幅提升公司的产能规模及在高端产品领域的供货能力，规模效应和经济效益凸显，有利于进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED应用领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　公司此次投资事项将大幅提升公司的产能规模及在高端产品领域的供货能力，规模效应和经济效益凸显，有利于进一步提升公司在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战略目标。因公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东湖开发区管委会”）签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》，东湖开发区管委会将为二期项目提供政策性支持，因湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”）持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）条规定，此次投资事项涉及公司的关联交易。我们认为，此次投资事项涉及公司关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

　　据此，同意公司《关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合作协议书》；

　　3、独立董事发表的事前认可意见、独立意见；

　　4、其他备查文件。

　　特此公告。

　　天马微电子股份有限公司董事会

　　二○一八年七月二十八日

（编辑：网站开发网_安阳站长网）

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